董事会会议决议模板范文系列。

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董事会会议决议模板范文(篇1)

山东浩瑞置业有限公司股东会决议

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序，于2014年3月29日在公司会议室召开公司首次股东会议，会议应到股东3名，实际到会股东3名，代表全体股东100%表决权。全体股东就组建有限公司事宜通过举手表决的方式一致通过如下决议：

1、公司命名为：山东置业有限公司；

2、公司注册资本1000万元，具体出资情况如下：

股东名称出资额出资比例缴付时间

150万15%2017年3月30日前

700万70%2017年3月30日前

150万15%2017年3月30日前

3、通过举手选举为公司法定代表人；

4、公司经营范围：

5、公司不设董事会，只设执行董事一名，选举为执行董事；

6、公司不设监事会，只设监事一名，选举为监事；

7、股东会通过举手表决推选为公司经理；

8、通过新的公司章程。

全体股东盖章（法人股东）或签名（自然人股东）：

年月日

董事会会议决议模板范文(篇2)

根据及本公司章程的有关规定，________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_____________人，实到_____________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下，

一、同意任命_____________为公司董事长(法定代表人)，免去________________董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命_____________为公司经理，免去_________________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名，__________________

___________年___________月___________日

董事会会议决议模板范文(篇3)

×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过决议如下，

一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案，略

二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会

__________年__________月__________日

董事会会议决议模板范文(篇4)

_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下，

一、__________________。

二、__________________。

三、__________________。

_________公司

董事会成员（签字），

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

董事会会议决议模板范文(篇5)

有限责任公司股东会议决议(新设立，设董事会、监事会的)

________________________公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

（l）公司名称：____________________________

（2）公司注册资本________万元，公司股东为： ___________________________________________

（3）公司经营范围：____________________________

（4）通过公司章程；

（5）公司设立董事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司董事会董事；

（6）公司设立监事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司监事会监事；

（7）指定本公司拟任员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司登记事宜。

全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

年 月 日WWw.DM566.COm