董事会会议决议模板范文精选。

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董事会会议决议模板范文【篇1】

________________公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

（l）公司名称：____________________________

（2）公司注册资本________万元，实收资本________万元，（3）公司经营范围：____________________________

（4）通过公司章程；

（5）公司不设董事会，只设执行董事一名，选举（或：指定、委派）________ 为执行董事；

（6）公司不设监事会，只设监事一名，选举（或：指定、委派）________ 为监事；dm566.COM

全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

年月日

董事会会议决议模板范文【篇2】

_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下，

一、__________________。

二、__________________。

三、__________________。

_________公司

董事会成员（签字），

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

董事会会议决议模板范文【篇3】

变更董事会成员决议，

一、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1、法定代表人签署的公司备案申请书(公司加盖公章);

2、公司签署的指定代表或者共同委托代理人的证明(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、公司登记附表――董事、监事、经理信息(公司加盖公章);

4、依据公司法和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。

5、新任董事身份证件复印件;

6、公司营业执照副本复印件。

二、变更董事会成员决议书范本

__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下，

公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为，同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。

董事签字，_________________

__________年_____月_____日

董事会会议决议模板范文【篇4】

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多

①的股东于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，②实际到会股东人，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《____________________公司章程》。

③④

二、选举、、为公司董事会董事。

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤

四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

股东（签字、盖章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。

⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

董事会会议决议模板范文【篇5】

有限责任公司股东会议决议(新设立，设董事会、监事会的)

________________________公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

（l）公司名称：____________________________

（2）公司注册资本________万元，公司股东为： ___________________________________________

（3）公司经营范围：____________________________

（4）通过公司章程；

（5）公司设立董事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司董事会董事；

（6）公司设立监事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司监事会监事；

（7）指定本公司拟任员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司登记事宜。

全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

年 月 日

董事会会议决议模板范文【篇6】

__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下，

公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于________年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为，

同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。

董事签字，_________________

__________年_____月_____日

董事会会议决议模板范文【篇7】

山东浩瑞置业有限公司股东会决议

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序，于2014年3月29日在公司会议室召开公司首次股东会议，会议应到股东3名，实际到会股东3名，代表全体股东100%表决权。全体股东就组建有限公司事宜通过举手表决的方式一致通过如下决议：

1、公司命名为：山东置业有限公司；

2、公司注册资本1000万元，具体出资情况如下：

股东名称出资额出资比例缴付时间

150万15%2017年3月30日前

700万70%2017年3月30日前

150万15%2017年3月30日前

3、通过举手选举为公司法定代表人；

4、公司经营范围：

5、公司不设董事会，只设执行董事一名，选举为执行董事；

6、公司不设监事会，只设监事一名，选举为监事；

7、股东会通过举手表决推选为公司经理；

8、通过新的公司章程。

全体股东盖章（法人股东）或签名（自然人股东）：

年月日