公司制度通知公告(通用5篇)。

公司规章制度是规范员工及公司经济活动的规定，规章制度涉及着劳动者员工的切身利益。规章制度是任何一个公司或者群体的核心之本，制定优秀又适合的规章制度让很多人都困扰，一篇优秀的规章制度是怎么样制定的呢？接下来请大家看看66职场网为大家推荐的“公司制度通知公告”，请收藏这个网页方便你下次再来查看！

公司制度通知公告 篇1

青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据青岛海尔股份有限公司(以下简称公司、青岛海尔)实际经营情况所需，公司第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内容如下：

(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下：

修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

二、备查文件

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

20xx年9月29日

附件：

青岛海尔股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由五至九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事长担任。战略委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作;副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长12名。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事长批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对公司股东回报规划进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(六)对以上事项的实施进行检查;

(七)董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;

(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;

(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章议事规则

第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。wwW.dm566.coM

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条本细则解释权归属公司董事会。

青岛海尔股份有限公司

20xx年9月

公司制度通知公告 篇2

雅戈尔集团股份有限公司关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券交易所(以下简称上交所)于20xx年7月1日起正式启动信息披露直通车，并要求各上市公司根据《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定及时修订信息披露事务管理制度，制订直通车业务工作规程。

为准确把握直通车的监管理念、框架体系和实务操作，公司总经理、董事会秘书和证券部相关人员参加了上交所举办的业务培训，并重新梳理了公司相关制度，在增加直通车业务工作规程的同时，完善原有的制度规定，将《信息披露事务管理制度》作如下修订：

(一)新增与直通车相关的规定：

1、原第一条为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称上海证券交易所)《股票上市规则》、《上交所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《雅戈尔集团股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制度。

修订为：第一条为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称上交所)《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。

2、在原第三章信息披露事务管理制度内容后插入第四章信息披露直通车业务工作规程，其他章节和条款顺延。

第四十三条本制度所称信息披露直通车(以下简称直通车)，是指公司按照本制度的规定，通过上交所信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至上交所网站及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。

上交所不对公司通过直通车办理的信息披露事项进行事前形式审核。

第四十四条公司及相关信息披露义务人办理直通车业务，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所业务规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确和完整。

第四十五条属于《上交所信息披露公告类别索引》规定范围的直通车公告，公司应当通过直通车办理信息披露业务;不属于直通车公告范围的，公司应当按照上交所有关规定办理信息披露业务。

第四十六条公司应当配备办理直通车业务所需的人员和设备。

第四十七条公司办理直通车业务，应当按照上交所《股票上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。

第四十八条公司办理直通车业务，按照以下流程进行：

(一)使用上交所信息网络有限公司配发的数字证书确认身份，登录上交所网站的上市公司专区。

(二)通过上市公司专区创建信息披露申请，选择并添加公告类别，上传信息披露文件，并对照本制度和上交所其他有关业务规则的规定检查文件是否符合相关要求。

(三)对上传的信息披露文件进行确认，并在上交所规定时间内将信息披露申请提交至上交所信息披露系统。

(四)信息披露申请属于直通车业务范围的，上交所信息披露系统将提示公司直接披露，公司点击确认，完成信息披露文件的登记。

信息披露申请不属于直通车业务范围的，仍需上交所形式审核后方可予以披露。

(五)上交所信息披露系统自当日15:30起，将公司在规定时间内完成登记的直通车公告及相关信息披露文件自动发送至上交所网站，上交所网站即予刊载。

(六)其他指定媒体可自上交所网站媒体专区下载信息披露文件并予刊载。

上交所可根据市场发展需要调整直通车业务的具体流程及时间安排，公司应当按照新的流程和时间进行信息披露。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

20xx年7月5日

公司制度通知公告 篇3

各位同事：

随着公司各岗位人员不断增多，组织架构基本日趋完整，考虑到现行公司周例会模式不能真正有效地解决实际问题，本着“高效务实、不走过场”的会议宗旨，进一步加快公司发展步伐，推行“三中一职”管理模式，强化各中心管理责任，经总经理及总经理办公会议研究决定暂时取消于每周一召开的公司周例会，具体会议精神如下：

一、会议决定暂时取消由总经办召集、总经理主持、各管理人员出席的周例会，改为由各中心(部门)负责人召集主持、中心(部门)主要成员参加的部门周例会;

二、会议时间及要求;

1、会议召开时间由原来的周一09：30改为周六17:00开始; 2、部门周例会内容必须形成会议纪要，报送总经理及相关领导;

三、会议还决定从9月份开始于每月底召开一次公司各中心(部门)月度工作总结会议;会议具体时间和出席人员待定;

特此通知!

系恋(厦门)时装有限公司

总经办

20xx.08.28

公司制度通知公告 篇4

公司制度通知邮件模板

尊敬的员工们，

大家好！在此我代表公司管理部向大家通报一些重要的公司制度变动，请大家仔细阅读本邮件，并按照要求积极执行。

首先，关于出勤制度的调整。为了加强对员工的出勤管理，公司决定对迟到、早退、旷工等情况进行统一规定和处罚。自即日起，员工迟到超过15分钟将被记录为半天迟到，超过30分钟将被记录为一天的旷工。早退同样被视为迟到处理。同时，公司还将建立一个出勤纪录系统，每位员工都需要及时记录自己的出勤情况，任何作弊行为将被视为严重违反公司纪律。

另外，我们也对请假制度进行了一些调整。为了方便员工请假，并提高请假流程的效率，公司决定引入电子请假系统。自即日起，所有请假均需通过系统提交，请假时间不得少于24小时，且需要提前至少2天上报给直属领导。除非遇到特殊情况，否则公司不再接受口头或书面请假。任何未经请假而缺勤的行为将被认定为旷工，并按照公司相关规定进行处罚。

公司还对员工制定了明确的福利政策。为了提高员工的积极性和激励员工的工作热情，公司决定增加绩效奖金和福利福利待遇。每年绩效考核结束后，绩效优秀的员工将有机会获得额外的奖金和晋升机会。另外，公司也会不定期组织员工活动和团建，提供员工福利购物券等福利待遇。

最后，公司对员工的着装要求进行了规范。为了提升公司形象，自即日起，公司要求所有员工在上班时穿着规定的工作服。工作服的具体款式和颜色将由公司统一制定，并提供给每位员工。同时，公司也要求员工在上班期间保持干净整洁，不得穿着过于随便或不整洁的服装。

希望每位员工都能认真对待以上公司制度变动，并按照要求积极执行。这些规定的出台旨在提高公司的工作效率和员工的专业素养，也是为了员工们能够拥有一个更好的工作环境和发展机会。感谢大家的支持和理解！

如果对以上制度变动有任何疑问或建议，请随时与公司管理部联系。祝大家工作顺利，事业有成！

此致

公司管理部

公司制度通知公告 篇5

一、目的

1.1为了及时了解和掌握各时期各车间的安全生产情况，协调和处理生产过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。

二、适用范围

2.1班组及以上各部门安全生产会议

三、职责

3.1安全科负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。

3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。

四、工作程序

4.1公司安全生产委员会会议（公司级安全生产会议）公司安全生产委员会会议，每一个月召开一次，由安全科召集，参加会议的.人员一般有:安全生产负责人（法人）、全体委员、领导小组、技术人员等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由生产副总经理决定，时间不限，地点由召集人决定。

4.2会议主要内容：

研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等

4.3会议记录

会议记录由安全科负责进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。安全科应负责督促、检查、考核其他部门、科室、车间会议记录（台账）的执行情况。

4.4部门（车间）级安全会议

4.4.1部门（车间）级安全会议，每周至少召开一次，由分管安全的领导主持，各部门主管须参加，钢构、彩涂二、三线、制漆（树脂）交班人员以及白班人员参加，时间为每周二早上：7：20分，地点在生产技术部办公室门口（其他地点另行通知）；同样周二设备科、品质科、镀锌车间、彩涂一线7:45分在彩涂一线门口集合；

4.4.2办公室各行政部门的安全会议，由各部门负责人组织定期召开，并详细填写会议记录；

4.4.3会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司里安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。

4.5班组安全会议

4.5.1由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。

4.5.2会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。

4.5.3会议在各班组交接班记录中进行记录。车间领导和安全科每月进行定期检查并签字。

4.6不定期安全生产会议

由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

4.7相关要求

4.7.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。

4.7.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。

4.7.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许（请假）。并在《安全生产会议签到表》上签字，对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。

4.7.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。

4.7.5每次安全会议都要有会议纪要（台账）。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等；

4.7.6安全科应定期对各种《安全会议记录及决议》的执行情况进行检查、指导、考核。

五、附则

5.1本制度自批准之日起实施。

安全生产委员会

二0一0年七月十二日