打击非法传销事迹材料|打击非法传销事迹材料（推荐十二篇）

对非法传销情况的调查分析

叶娜200840710141 08化学一班

近年来，传销类非法经营案件数量呈明显上升趋势，传销类非法经营案件的骤然增多，已严重侵害了消费者利益，破坏了正常的市场经济秩序，影响了社会稳定。为此，笔者对传销非法经营的特点、主要原因及防范打击对策进行了以下调查分析。

一、当前传销类案件的主要特点

（1） 传销组织结构更加封闭。传销组织往往将传销参加者带往异地从事非法传销活动，实行集中居住和管理，并对其实行二十四小时监控，隔绝与外界的联系。为防止暴露目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易方式也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行账户汇款等方式进行交易，但是一般不留任何手续和凭证。

（2）犯罪手段更具有隐蔽性和欺骗性。传销组织除“拉人头”以外，还以“传商品”、“加盟店”等形式进行活动，很容易使一些致富心切的群众上当受骗。传销领导对传销人员的培训形成了一套诈骗理论。受骗者一旦加入队伍，他就会相信自己的谎言。

（三）、参与人员成分更为复杂、高学历人员增多。随着传销活动的泛滥和人民群众对“一夜暴富”的渴望，传销活动已渗透到各行各业和不同年龄、不同学历层次的人群中。近年来，传销人员的教育水平提高了，并且有大学生。

其中，既有普通高校毕业生，也有名牌学生。

（4） 犯罪的后果更严重，更容易导致恶性循环。在加入传销组织后，很多人发现传销是一种**，但由于自己已被欺骗，为了“捞本”，他们会千方百计欺骗亲朋好友参与传销。这样的恶性循环导致传销组织入滚雪球般滚来滚去。

二、引发传销案件的主要原因

（一）、存在认识上的错误。很多人还是不知道传销和直销的区别。传销组织将发展出一套理论来歪曲国家有关直销的法律。

一些人在加入传销组织之初可能会感觉的到是传销，但是由于对传销和直销的区别不是很了解，加上经过传销分子的“授课”**后，在他们的头脑中就形成这样一种概念“这就是直销，是合法的，不是非法经营”。

（二）、“致富梦想”是传销组织促使新人迅速加入的一个极其重要的手段。传销组织一般制定有貌似公平且吸引力很强的“高额返利计划”。在传销人员的压力下，人们很容易产生投资欲望，贸然加入传销组织。

（3） 当前严峻的就业压力也为传销活动的猖獗提供了契机。近两年来，受国际金融危机的影响，与此同时，大量大中专毕业生涌入社会，导致大量人员找不到合适的工作。传销组织就是利用了当前就业难的困境，以“高收入”为诱饵，骗取许多找不到理想工作的人加入传销组织赌一把作为改变自己处境和命运的希望。

三、预防、打击传销的对策

（1） 建立健全相关法律机制。鉴于司法实践中对于传销组织者、骨干分子以及容留传销人员的业主往往只从非法经营角度定性论处，而没有针对其传销“人头”导致一些人倾家荡产直至自杀的社会危害性定罪量刑，以致打击不力。所以应该发挥省级人大有立法权的优势，通过人大立法，对传销组织者、骨干分子、容留传销人员的业主以及一般传销人员分类制定定性标准和处罚办法，从而建立起适宜打击非法传销活动的有效法律机制。

（2） 强化打击非法传销机制。由于传销活动涉及面广，涉及跨地区活动，因此，公安机关应与有关部门密切配合。特别是公安、工商、税务等管理部门，要协同作战，相互配合，互通信息，对发现的传销活动，立即查证落实，坚决打击，不让它滋生蔓延。

对涉嫌构成犯罪的传销案件，检察机关可以及时建议公安机关立案侦查；对重难点案件，可以提前介入，指导调查取证，确保案件质量。

（3） 建立健全认识传销危害的教育机制。全社会必须撕毁传销活动的真面目，让老百姓充分认识其严重危害性。一方面，要通过报纸、电视、广播电台揭露其危害性，并报道一些案件，让公众了解传销的性质和社会危害性；另一方面，要注重对传销人员的教育和思想改造，使被骗传销人员自愿离开传销组织，放弃传销活动。

在全社会形成良好的反传销**氛围，使传销者成为“过街老鼠，人人喊打”，从而彻底清除传销生存的土壤。

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为了打击传销活动，维护社会稳定和谐，增强群众抵制传销的意识，有利地维护居民生活秩序和社区治安，为深入贯彻锦州市关于打击传销工作的有关精神，维护市场经济秩序和人民群众根本利益，根据市、区、街道的统一部署，国和社区制定如下方案。

一、指导思想

以党的十七大精神为指导，按照落实科学发展观、构建和谐社会的要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，努力形成职能部门各负其责、密切配合、社会相关部门积极支持、人民群众广泛参与的打击传销、维护社会稳定的长效机制，为推动我街经济社会又好又快发展，创造良好的市场环境和社会环境。

二、成立领导小组

成立以社区“一把手”为组长、管区民警为副组长、其他社区工作者为组员的，防范和打击传销领导小组，充分发挥职能作用，按属地管理原则，切实开展宣传工作。

三、宣传内容

（一）《禁止传销条例》、《直销管理条例》和新型刑法修正案等国家关于禁止传销、规范直销的有关法律、法规和政策。

（二）深刻揭露传销组织诈骗手段和操作方式，揭露传销的骗人害人本质，提高群众区分直销和传销，识别防范传销能力。

（三）公布近年来国家查处的典型传销案例，特别是刑事判决传销头目的有关实例，教育震慑传销违法犯罪分子。

（四）引导大中专毕业生、下岗失业人员和务工人员树立理性的择业观念。

（五）宣传打击传销成果，展示执法人员在打击传销工作中的'良好精神风貌。

四、完善长效工作机制，建立基层监管防控网络。

要继续在区、街道的统一领导下，充分发挥公安派出所、工商所“两所”的作用，避免单打独斗的局面，依托社区、物业管理、社区通过强化协作配合和落实属地监管责任制，实现查禁传销工作进社区、进楼院、进家庭，建立完善防范、控制、打击“三位一体”的长效工作机制。通过在社区继续推行五个一工程，开展“无传销社区”创建活动，使传销在我县无立足之地，彻底根除传销毒瘤。

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一、工作目标

坚持打防结合、日常监管与专项行动结合、宣传教育与开展创建活动结合的原则，充分发挥行政监管和刑事打击双重作用，坚决打击各种形式的传销违法活动，防止传销行为反弹。

二、工作重点

1、重点打击社会危害大、群众反映强烈的传销大案，深挖和严惩传销组织者、领导者、策划者和骨干分子。2、重点取缔以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居住地非法聚集，并限制人身自由的“拉人头”式传销行为。

3、重点惩处打着职业介绍、招聘兼职及营销培训等幌子诱骗学生参加传销的行为。

4、重点查处为传销行为提供房屋等便利条件的行为。

5、重点打击各种形式的网络传销，查处和侦破一批利用网络从事传销的违法犯罪活动，严惩网络传销组织者、领导者，净化网络环境，遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延的势头。

三、主要措施

1、保持高压态势，不给传销任何生存空间。要不断研究传销活动的规律和新特点，随时清除重新进入我市传销组织和人员，让他们在__没有任何生存之处。要顺藤摸瓜，抓捕一批传销头目，达到斩草除根的效果。要针对近年来网络传销增长迅猛、涉及地域广、涉及人员多、涉案金额大、维稳压力大的情况，集中精力打击网络传销。今年全市至少要打掉一个网络传销组织。

2、围绕重点，集中打击。要在深入全面排查摸底基础上，采取有力措施，对传销行为屡次发生及传销人员长期聚集的地区进行重点整治。要强化县(市)区政府的责任落实，发挥公安、市场监督管理部门在打击传销中的主力军作用，发挥街道、社区和村民委员会的发现、排查和举报作用，集中时间、集中精力进行围剿。确保传销分子一进入我市就能被及时发现。

3、在社会治安综合治理范畴内进一步完善政府负总责的格局。继续巩固“政府领导、部门联动、齐抓共管、综合治理的打击传销工作格局，推动各级政府对打击传销工作负总责，对打击传销工作统一部署、统一指挥、统一领导。同时，认真落实各成员单位打击传销工作责任制，适时召开联席会议，形成政府统一领导、有关部门和基层组织齐抓共管的格局。落实责任追究制度，对不作为或失职部门和直接责任人进行必要的责任追究。

4、进一步建立长效监管机制。要进一步加强出租房屋和流动人口管理，严厉打击黑心中介，要认真执行《__省在打击传销工作中加强出租房屋和流动人口管理暂行办法》要求，对金市出租房屋和流动人口进行一次集中排查，确保出租房屋和流动人口信息采集登记率达到100%。同时，要强化对营业面积超过100平方米、能容纳30人以上聚会的酒店、宾馆、电影院、俱乐部等地的监管。要继续完善有奖举报制度，清除或减少国家级、省级层面举报量。

5、强化打击传销的宣传教育工作。要采取新闻宣传、专题报道等多种形式，广泛深入地开展打击传销宣传教育活动，提高宣传教育的覆盖面和渗透力，进一步提高广大群众识别传销、抵制传销的能力，配合执法机关搞好打击传销工作。要强化对城镇居民、农民工、下岗失业人员、妇女、在校学生、离退休人员、少数民族等群体的教育，增疆宣传教育的针对性，增强其辨别能力，要认真抓好大中专院校防范传销工作，深入开展防止传销进校园活动，避免在校学生和毕业学生受骗参与传销。要逐步建立校园防范传销联络员制度，加强信息沟通和工作互动，及时掌握校园传销动态，及时采取有效措施进行防控。要对打击传销先进地区的做法进行宣传，交流典型经验，推动全市工作开展。今年要突出强化新闻媒体宣传，扩大宣传影响力。

四、工作要求

1、提高认识，统一思想。各县(市)区党委、政府和有关部门要统一思想，充分认识传销活动的`本质和欺诈性、危害性，从保护广大人民群众生命和财产安全，维护社会稳定，建设和谐、活力、魅力、幸福的高度出发，将打击传销工作作为我市整顿和规范市场经济秩序一项长期而艰巨的任务来抓，克服麻痹松懈思想和厌倦懈怠情绪，增强紧迫感和责任感，进一步加大打击力度，落实工作责任，扎扎实实开展打击传销专项整治的各项工作。

2、精心组织，认真实施。各县(市)区要按照属地管理原则，切实建立政府主要领导挂帅，分管领导具体负责，其他领导协调配合的领导和协调机制。各县(市)区、各有关部门要根据部署，认真履行职责，建立健全长效工作机制，强化综合整治力度，始终把打击传销作为一项重点工作抓紧、抓实。按照专项整治工作整体安排，研究制定本部门的具体实施方案，明确整治重点、阶段目标、实施步骤、保障措施。

3、密切配合，形成合力。要发挥各成员单位的职能作用，形成整治合力。公安、市场监督管理部门要采取行政处罚和刑事打击双重手段，加大打击力度；在受理投诉举报工作中要实行“首报受理负责制”;在情报沟通、案件移交、性质认定、案件查处等方面加强配合协作；借鉴其他市的做法，对为传销活动提供租住房屋、货源、保管、仓储、经营、培训场所等条件的，采取断水、断电、断气、查封传销屋等措施。对查获的传销窝点、会场等要持续跟踪监控，防止死灰复燃。各县(市)区党委、政府要统一领导，加强各部门之间横向协作，整合社会各方力量，提供必要的打传经费，共同打好传销集中整治行动这一仗。

4、加强防范，切实做好维稳工作。各县(市)区、各部门要妥善做好打传案件处置工作，遇到相关问题，各县(市)区党委政府要配合有关部门，妥善处置，共同做好维稳工作。如遇传销举报或投诉拒接，部门间互相推诿、行政不作为等，特别是因工作失误或处置不当等原因，导致发生群体上访等影响稳定事件的，或对打击传销信息虚报、漏报、瞒报导致严重后果的，要严格按照相芙规定追究有关单位、领导和相关人员责任。

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按照镇党委政府和和各级“打传办”的有关会议精神要求，为切实开展好我社区打击传销专项整治工作，营造社区快速发展的良好和谐社会环境，社区实际特制定以下实施方案。

以“三个代表”重要思想和党的为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实国务院对传销活动“一经发现，立即取缔”的批示精神，坚持“地方党委政府负责，部门指导协调，各方联合行动，切实维护好经济安全和社会稳定，为快速发展创建良好和谐的社会环境，以优异的工作成绩积极开展文明城市创建工作。

此次专项行动的目标是：坚决取缔利用互联网、假借“直销”等名义的以“拉人头”为主的各种人事传销活动组织。在行动中注重查处传销大要案件，对传销活动的组织者和骨干分子严厉惩处，对底层参与传销人员本着处罚和教育相结合的方法，力争在一个月内基本或者彻底根除传销活动。

1、由社区综治办协调辖区成员单位相互密切配合，确保打击传销专项整治行动的实施，社区组织社区干部、对辖区开展调查摸底、登记、宣传教育工作。请社区成员单位对各自辖区内的出租房屋进行认真排查，一旦发现有传销人员在本单位活动，要及时向工商、公安部门汇报，并协助劝其离开楚雄。

2、办公室做好打击传销工作的上情下达、下情上报、材料收集上报、协调以及后勤保障工作；请求相关单位配合社区做好辖区摸底调查和清理疏散工作。

打击非法传销事迹材料 [8]

为进一步维护市场经济秩序，稳定社会大局，充分保护群众利益不受侵害，严厉打击和取缔传销活动，有效防止传销向校园渗透，增强在校教师和学生识别防范抵制传销的能力，切实净化育人环境，根据《宝鸡市x年“打传销、反欺诈、促和谐”工作安排》部署，按照社会治安综合治理、创建平安渭滨的要求，结合我校工作实际情况要求，开展了打击传销进校园工作系列活动。现总结如下：

一、成立组织

1、烽火中学根据上级教育主管部门的文件精神，成立了打击传销进校园工作领导小组，由张永良校长负责全面工作，小组其他成员负责日常工作。

组长：

成员：

2、成立“防止传销进校园专项整治行动工作队”

组长：各部室分管领导

成员：各班班主任、学生代表

二、加大宣传力度

1、利用led屏显示、报栏张贴、专题展板制作和校园广播等方式全方位宣传打击传销进校园活动，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。

2、发放“公开信”和“倡议书”，组织“拒绝传销从我做起”班级签名活动。制作班级宣传手册，组织学生开展“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”反传销自愿签名活动。

三、举办以“远离传销”为主题的专题讲座，宣传《禁止传销条例》和《直销管理条例》等法律法规知识，使师生了解非法的.传销的欺诈本质，明确传销活动系非法活动，增强抵制各种诱惑自觉性，同时要求若发现不法分子在进行非法的传销活动，及时报警或向学校报告。

四、利用主题班(队)会分析典型案例、发布警示提示，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高学生区分直销和传销、识别防范传销的能力，使学生牢固树立远离传销的思想意识，并监督家长不参与传销。

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打击传销宣传简报范文

打击传销是基层工商和质监所的难点工作，要真正有效减少传销现象的发生，首先要筑牢百姓心中对传销的心理防线，提高群众对传销的辨识能力，强化他们对传销危害性的认识。为确实解决这个难点，把打击传销宣传工作进一步落到实处，积极营造全民抵制传销的良好氛围，近日，侯马市工商和质监局路西所开展了打击传销宣传活动。

一、充分利用集市人流密集良机，在集市街头通过悬挂宣传横幅标语，发放宣传手册、张贴宣传海报的形式，对打击传销活动进行广泛宣传。提醒群众在日常生活中要提高警惕，教育引导广大群众自觉抵制各种诱惑，不听、不信、不参与传销。

二、通过报纸、广播、手机短信等渠道发布打击传销政策和传销害人害己的宣传报道、发送防范传销公益短信等形式加大宣传力度，提高宣传效率和影响力，起到了很好的警示、提示作用。

三、针对老年人易受传销影响这一情况，组成宣讲团，到各村社区向当地老年人宣讲，以老带老，宣传打传知识。

四、针对新类型传销的层出不穷，定期向大众公开宣传新型的传销案件，将宣传预防工作做到实处，而不是流于挂挂横幅、贴贴海报等表面工作。

“执法人员从走访调查、研究分析入手，了解和掌握了传销组织的基本特点和规律。”梁园区分局前进路工商所所长杨辉介绍说：“传销人员多为外地人员，年龄层次以17—35岁居多，他们大多以‘五级三阶制’的模式从事组织活动。主要分布在城乡结合部，窝点设在市区小区家属楼院的出租房内，寝室内设立寝室长负责对传销人员的证件、财物、人身自由掌控和对新人进行‘灌输’。而传销组织者则远程遥控，居无定所，通过单线联系，操纵传销活动。”

针对上述掌握的情况，基层工商所有针对性地从完善应对措施入手，从强化执法手段、严格执法责任抓起，按照“露头就打、有窝必端”的原则，确定了以取缔传销人员聚集地为重点的工作方案。把辖区干道细分为若干个路段，按照属地管理的原则，对基层直接责任人进行了定岗定责，奖惩到人。严格案件立案审批制度，成立传销案件评审委员会，规定每一起传销案件必须经案审会审核批准，确保立案、调查、处罚等环节程序合法。

一、基层工商查处传销案件的困难

(一)传销组织严密。近年来，传销人员的作案方式日趋职业化，内部等级森严，内部体系周密完备，组织内部分工明确，他们往往有大头目遥控，小头目跨地区组织活动，由专人分别负责食宿安排、资金运转。而这些人员内部交流时又以单线联系为主，一个人只知道自己的一个上线，或者还有下面两三个下线，其他人员互不相识。其选择活动的区域，一般不是在偏僻的乡村，就是在日常监管难以触及的写字楼角落中，使得工商部门难以发现和监管，即使发现，也只是找到中下层级的少数传销人员，难以发现或控制大头目。同时，这些项目也通过老板与重要政府官员的合影、参与政府组织相关活动、获得某些认证、甚至与合法的直销公司联合举办活动等形式，披上了一层貌似合法的外衣，增强了其迷惑性。

(二)形式变化多端。传销经过不断地发展，传统的推销商品的形式已经基本绝迹了，现在活跃的.传销形式，一般都结合了网络平台、电子商务、资本募集、健康保健宣讲等噱头，使得执法人员一时也难以确认其是否违法。例如去年“返本壹佰”在辖区世代大酒店进行宣讲时，分局干部根据举报前往现场检查，但由于一时不明确其是否为传销，当时上级也尚未对该项目定性，只能在拍照取证、收集一些宣传资料后离开现场。两三个月后 ，才传来该项目全国范围内全面被查处的消息。富源创业联盟则通过“七超板业”等项目，宣传有极大的利润回报，开展参股返利的资金募集活动，并利用发展下线提成的形式，加速其向大众的推广。

(三)执法手段有限。执法人员在查处涉嫌传销行为的案件时，涉及到当事人，最渴望的是取得对当事人限制人身自由的行政拘留或留置审查的权利，但法律上没有赋予。这就造成工商机关在查处涉嫌传销行为案件时，取证困难的局面。笔者经过调查，询问涉嫌拉人头式的传销活动当事人时，常会遇到当事人不配合询问和不交待具体的情况，就是现场检查笔录都拒绝签字。工商部门在查处涉嫌传销活动中，最大的权限是查封、扣押权。但像网络传销类的，现场实物可能基本没有，也很难对当事人产生震慑作用。还有像富源创业联盟项目，参与者有专门网站登录，可查询自己所拥有的“股权”、上下线关系、获得返利和奖金等所有情况，如能第一时间控制该网站服务器，就能掌握该项目的所有参与人员和账户信息。目前，根据网络查询，该网站服务器位于湖北，如要得到湖北公安配合，控制该台服务器，其难度肯定很大。另外，在金融机构查询涉嫌传销人员的银行账户时，也有一定困难。

(四)执法力量薄弱。传销案件涉及人员多，往往一个传销案件能拉出来几十个、上百个参与人、相关人，还有大量的外调工作，对于一个只有十几人的基层分局来说，就能算全部把人员安排到传销案件的查处，没有一两个月时间也难以调查清楚。因此，基层分局执法力量薄弱的问题也是难以彻查传销案件的一大原因，要查清传销案件，必须像2009年的“世界通”传销案件一样，联合全市公安、工商的力量，有组织、有计划地联合查处。

(五)执法成本过大。在执法手段有限、执法力量薄弱的同时，笔者还发现，查处传销案件所需要的执法成本很大，一般基层工商部门难以承受，包括在人力、物力、财力等各方面。

(六)各方缺乏协调。打击传销，虽然有打传办这个机构，但是各机构之间的协作、各级打传办之间的协调依然缺乏。一般情况下，主要还是由公安、工商来负责打击传销工作，如果事态不严重，一般就是工商部门来查办。各级打传办除了年初开会、年终考核，多数也缺乏实际深入的预防、打击的措施，甚至缺乏对做好打传工作的思考。而工商部门本身，一般来说，对辖区各社区、村的了解也不够深入。同时，行政执法与司法的衔接还存在问题，以致许多打传专项行动，效果不好、流于形式。

(七)处罚效果不佳。对传销活动的查处依据是2005年8月国务院颁发的《禁止传销条例》，其中第24条规定“组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款。构成法罪的依法追究刑事责任。对介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，没收非法财物，没收非法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。对参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，可以处2000元的罚款”。规定很明确，而在实际查处中却困难重重，一是传销组织者很难抓到，大头目都是遥控指挥，小头目也一般不露面。一有风吹草动他们早就逃之夭夭。要找到组织者十分困难，或是因为查办案件周期长，当事人会在案件查办期间逃离我市或无法联系。二是非法所得和非法财物很难发现，何谈没收。三是参与传销的往往他们也是被害者，对他们只能采取教育、解散等手段。没收财物、罚款等手段很难执行。由于以上原因，导致执法部门打击完以后，没过多长时间，他们找个地方又重新开始，死灰复燃现象时有发生。

二、相应对策

(一)加强宣传教育。

(二)提升协调层面。由于传销案件的复杂性、跨地域性和查处高成本性，特别是大型传销案件，必须由上级部门统筹执法力量、统一组织查处。且往往有必要联合公安部门查处，一旦发现涉嫌犯罪，应及时移送。针对具体不同的传销类型，还可能需要电信、金融、卫生、食药等其他兄弟部门的参与和配合。

(三)强化考核推动。将传销工作纳入各级地方政府、公安片警和工商网格干部个人的考核。比如，对于发现传销的村、社区，甚至是乡镇、县市层面，根据传销的严重程度，在定期考核中应予以扣分。同样的做法可以引用到对公安片警和工商网格干部的个人工作考核中。据笔者了解，浙江嘉善将这一做法落实到了对公安片警的考核中，全市的传销发案率已经较往年有很大程度的下降。

(四)建立黑名单。建立全国统一的传销人员黑名单和传销组织黑名单，第一时间，将全国查处的传销项目和人员向全国公安、工商系统共享。这将有利于，全国范围内对特定的传销项目形成执法合力，避免这边按下去，那边翘起来的情况。对于参与过传销的人员，一旦发现流入本地，公安部门应当注意对其监控，留意其是否重操旧业。

(五)加强社区互动。加强与村社区，以及办公楼宇物业的沟通联络，及时了解辖区内传销情况的第一动向。目前，工商部门由于工作繁重，与辖区内地方政府，特别是基层的村社区相关负责人缺少交流沟通。而这些村、社区的干部往往第一时间了解或部分掌握了本村、本社区内人员参与传销的动向，因此，如果能积极与这些村社区的负责人员沟通，将大大有助于我们第一时间了解辖区内传销的动向。而对于办公楼、写字楼集中的城区内，如果能定期与这些楼宇的物业、安保方便进行沟通，也能及时了解这些区域内人员异常集聚的情况，有利于第一时间发现传销苗头。

(六)突出监管重点。做好对于传销高发区域和高发人群的重点监管。例如写字楼、宾馆饭店等传销组织经常活动的地区，工商部门应当加强日常监管。特别是对于一些以往发现过传销的区域，应当做到定期回查。对于从事或曾从事直销、保险的这些传销高发人群，相关部门也应当加强关注。

打击非法传销事迹材料 [10]

(一)传销组织严密。近年来，传销人员的作案方式日趋职业化，内部等级森严，内部体系周密完备，组织内部分工明确，他们往往有大头目遥控，小头目跨地区组织活动，由专人分别负责食宿安排、资金运转。而这些人员内部交流时又以单线联系为主，一个人只知道自己的一个上线，或者还有下面两三个下线，其他人员互不相识。其选择活动的区域，一般不是在偏僻的乡村，就是在日常监管难以触及的写字楼角落中，使得工商部门难以发现和监管，即使发现，也只是找到中下层级的少数传销人员，难以发现或控制大头目。同时，这些项目也通过老板与重要政府官员的合影、参与政府组织相关活动、获得某些认证、甚至与合法的直销公司联合举办活动等形式，披上了一层貌似合法的外衣，增强了其迷惑性。

(二)形式变化多端。传销经过不断地发展，传统的推销商品的形式已经基本绝迹了，现在活跃的.传销形式，一般都结合了网络平台、电子商务、资本募集、健康保健宣讲等噱头，使得执法人员一时也难以确认其是否违法。例如去年“返本壹佰”在辖区世代大酒店进行宣讲时，分局干部根据举报前往现场检查，但由于一时不明确其是否为传销，当时上级也尚未对该项目定性，只能在拍照取证、收集一些宣传资料后离开现场。两三个月后 ，才传来该项目全国范围内全面被查处的消息。富源创业联盟则通过“七超板业”等项目，宣传有极大的利润回报，开展参股返利的资金募集活动，并利用发展下线提成的形式，加速其向大众的推广。

(三)执法手段有限。执法人员在查处涉嫌传销行为的案件时，涉及到当事人，最渴望的是取得对当事人限制人身自由的行政拘留或留置审查的权利，但法律上没有赋予。这就造成工商机关在查处涉嫌传销行为案件时，取证困难的局面。笔者经过调查，询问涉嫌拉人头式的传销活动当事人时，常会遇到当事人不配合询问和不交待具体的情况，就是现场检查笔录都拒绝签字。工商部门在查处涉嫌传销活动中，最大的权限是查封、扣押权。但像网络传销类的，现场实物可能基本没有，也很难对当事人产生震慑作用。还有像富源创业联盟项目，参与者有专门网站登录，可查询自己所拥有的“股权”、上下线关系、获得返利和奖金等所有情况，如能第一时间控制该网站服务器，就能掌握该项目的所有参与人员和账户信息。目前，根据网络查询，该网站服务器位于湖北，如要得到湖北公安配合，控制该台服务器，其难度肯定很大。另外，在金融机构查询涉嫌传销人员的银行账户时，也有一定困难。

(四)执法力量薄弱。传销案件涉及人员多，往往一个传销案件能拉出来几十个、上百个参与人、相关人，还有大量的外调工作，对于一个只有十几人的基层分局来说，就能算全部把人员安排到传销案件的查处，没有一两个月时间也难以调查清楚。因此，基层分局执法力量薄弱的问题也是难以彻查传销案件的一大原因，要查清传销案件，必须像2009年的“世界通”传销案件一样，联合全市公安、工商的力量，有组织、有计划地联合查处。

(五)执法成本过大。在执法手段有限、执法力量薄弱的同时，笔者还发现，查处传销案件所需要的执法成本很大，一般基层工商部门难以承受，包括在人力、物力、财力等各方面。

(六)各方缺乏协调。打击传销，虽然有打传办这个机构，但是各机构之间的协作、各级打传办之间的协调依然缺乏。一般情况下，主要还是由公安、工商来负责打击传销工作，如果事态不严重，一般就是工商部门来查办。各级打传办除了年初开会、年终考核，多数也缺乏实际深入的预防、打击的措施，甚至缺乏对做好打传工作的思考。而工商部门本身，一般来说，对辖区各社区、村的了解也不够深入。同时，行政执法与司法的衔接还存在问题，以致许多打传专项行动，效果不好、流于形式。

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(七)处罚效果不佳。对传销活动的查处依据是2005年8月国务院颁发的《禁止传销条例》，其中第24条规定“组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款。构成法罪的依法追究刑事责任。对介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，没收非法财物，没收非法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。对参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，可以处2000元的罚款”。规定很明确，而在实际查处中却困难重重，一是传销组织者很难抓到，大头目都是遥控指挥，小头目也一般不露面。一有风吹草动他们早就逃之夭夭。要找到组织者十分困难，或是因为查办案件周期长，当事人会在案件查办期间逃离我市或无法联系。二是非法所得和非法财物很难发现，何谈没收。三是参与传销的往往他们也是被害者，对他们只能采取教育、解散等手段。没收财物、罚款等手段很难执行。由于以上原因，导致执法部门打击完以后，没过多长时间，他们找个地方又重新开始，死灰复燃现象时有发生。

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