内部管理制度7篇。

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内部管理制度 篇1

随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;b、制造厂家的设备资料;c、本公司及兄弟单位的先进经验;d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

内部管理制度 篇2

一、征收管理制度

1、行政性收费、事业性收费应当依据《广东省行政事业性收费管理条例》的规定和设定征收。

2、罚没收入应当根据《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、法规、规章的规定征收。

3、其他非税收入应当依据法律、法规、规章、国务院和省人民政府的规定和设定收取。

4、中心应当严格依照《政府非税收入管理办法》的第九条规定征收或收取非税收入，不得多征、少征或者擅自减征、免征。

5、收取的各种非税收入必须开具广东省医疗收费票据，并及时足额缴存到指定的网点，做到票款同步，中心不得截留收入和私设小金库，不得坐收坐支。

6、中心严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催。

第一，中心应根据国家的有关法律规定制定本中心国有资产管理的具体办法，明确职责，责任到人，过错追究，同时自觉接受同级财政、审计部门的监督和指导。

第二，提高财务人员专业素质，增强风险意识。首先要提高财务人员的专业素质，积极学习有关的法律法规，参加国有资产管理方面的培训和学习，同时要对本单位的财务工作进行定期的考核，把应收账款作为一项重点项进行考核。其次领导应重视国有资产的管理工作，增强国有资产利用行为的风险意识。

第三，加强财务管理，强化对应收账款的监督。应该建立健全财务制度，每笔应收账款在发生之前，要提前约定好还款时间与还款方式，以便及时催缴此笔应收账款；应收账款发生后，要及时登记入账，本单位的领导和财务人员对往来款的事由、时间和金额等应该进行及时确认和核准，入账的时候必须做到业务事项明确、科目运用准确以及账务处理正确。明确职责，谁经办的就应由谁负责收回。还要建立应收账款的定期清理制度。如：定期和对方单位核对应收账款的数额，定期进行函证，及时地组织催缴和清算，根据单位的具体情况，把一定范围内的应收账款的明细项在本单位公示栏中予以公示，增强财务核算的透明度，接受广大干部职工的监督。

二、资金管理制度

1、中心收取的行政性收费，罚没收入和事业性收入应全额纳入财政一般预算管理，其他非税收入依照非税收入有关条例规定纳入财政专户管理。

2、收取的非税收入不得以任何形式将非税收入资金直接缴付上级支收单位或者拨付下级支收单位。

3、非税收入征收管理经费由财政预算统一安排，做到专款专用。

三、票据管理制度

1、征收或收取的非税收入应当向缴款人出具省人民政府统一印制的非税收入票据。建立健全非税收入票据领用制度，设有专柜，确定专人负责，保证票据安全。

2、禁止转让、出借、代开非税收入票据，禁止私自印制、伪造非税收入票据，禁止使用非法票据或者不按规定开具非税收入票据。遗失非税收入票据的应当及时报告本级人民政府部门，并公告作废。

3、财政票据由中心到财政分局领购，并实行票据领购登记制度。首次领购票据时，应当向财政分局提出申请，同时提交按照国家和自治区规定批准收取的非税收入的有关文件复印件，经财政分局审核后，发给《票据领购记录簿》；再次领购票据时应出示《票据领购记录簿》，经财政分局局审核后，方可继续领购。

4、中心建立健全票据领购使用登记制度，建立台账进行登记票据，并定期向财政分局报送票据使用和结存情况。

5、票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于个别使用量特别大的票据，经批准，可适当缩短保存期限。

6、保存期满需要销毁的票据，中心应认真清理，确保票据开出金额与财务入账额一致，经本单位负责人同意，可报财政分局核准后按规定销毁。

内部管理制度 篇3

一、学生外联组织性质：

学生外联组织是由学生自主自发组成，隶属于学院学生会，由学生处直接领导，由团委指导的一个职能部门。

二、外联工作理念：团结，高效，发展，拼搏，进取。

三、外联工作内容：

1。以院学生会为平台，以其他部门的工作为依托，负责场地申请、宣传资料及请柬的发送；联系学院里其他学生组织，并加强与其之间的沟通和交流。

2。与学院领导和老师进行积极的沟通，完善校学生组织与学院领导间的交流平台。

3。联系各高院学生会，巩固和发展我院与兄弟院校的关系，促进合作举办活动，交流工作经验，并共享一定的资源。

4。负责院学生会对外的社会活动，联系校外商业机构，积极为我院学生会活动的开展获取尽可能多的资金和物质支持。

5。进行部门建设，加强外联部成员的沟通和交流，建设一个和谐团结的外联部；积极与其它部门联谊，拓宽大家的交际面，同时扩大外联部在学院的影响力。

6。在做好本职工作的基础上，积极对外联部进行部门建设，推出具有外联特色的品牌项目活动，在以往积累的经验的基础上积极探索，打出外联部的品牌活动。

四、学生外联组织人员设置及其职责：

1、部长（1名）负责统筹全部工作，负责一些重要洽谈，主抓创收工作及考核工作，及时了解部门成员的思想动向，做到“内引外联”。

2、副部长（4名）配合部长做好日常工作，协调组织内部工作，部长外出时代部长行使职权。

3、干事负责部门基础工作，积极完成部门任务，并要求每月书写一篇工作汇报适时汇报工作情况。

五、日常工作：

1、文字工作：包括工作计划、工作总结的起草，外联文书的拟定（协议合同、赞助策划书、活动策划书、申请书、邀请函等），外联活动的书面总结及常规例会的会议记录、摄影、制作海报等。

2、信息工作：包括网上资料的收集、校外商业机构的联系资料及相关企业的最新动态，兄弟院校联系方式以及最新活动，校内其他学生组织的活动等，并对收集到的资料分类整理。

3、联系工作：负责与各兄弟院院学生会、我院各学生团体、及学院领导联系；联系商家并与商家洽谈相关在校内举办商业活动，落实赞助物品到位情况等事宜。

4、辅助性工作：辅助院学生会其他部门的工作，包括宣传资料的发放，活动现场的场控、后台支持以及物资管理等。

注：针对以上工作内容分为三个小组，文字工作组，信息联络组，制度研究组。外联成员不局限于每组的工作，根据工作需要灵活安排。

六、例会制度：

为了规范外联部日常工作，提高部门工作效率，加强外联成员的沟通交流，使外联部工作的更具计划性、系统性、全面性，特制定例会制度。

1、部长、副部长会议随机召开，及时研讨部门工作，部署工作计划，总结工作经验教训，交流工作心得。

2、每周召开一次例会，总结近期工作并制定下一步计划，同时进行团队建设，促进成员的沟通。

3、例会时间

4、例会要求：

1）正装出席（除遇因工作、身体原因除外）

2）做会议笔记

3）手机调震动模式（除遇领导、商家及未知来电可接听外，会议期间不允许接听电话及收发短信等一切与手机有关而又与工作无关的行为）

七、考核制度：

1、考勤制度：

1）每次例会都要求签到。

2）成员如果有病假、事假，应事先跟组长接着部长请假及到文书组组长处登记，事后找部长或副部长了解相关会议内容并到文书组组长处拿会议记录。成员要加强的时间观念，杜绝迟到现象。

3）例会内容和例会过程由文书组成员进行记录并存档。

2、奖励制度：

1）对于表现优秀的干事，可以在学期前申请上个学期的优秀干事称谓；

2）英雄榜的设立

3、惩罚制度：

1）对工作不力或犯有错误的学生干事，外联部讨论视情节轻重给予处分。处分类型主要分为：罚金、内部批评、劝退、撤销职务、勒令退职，内部批评三次（含三次则视为自动退出部门）

2）部员无故迟到例会一次者，则给及内部批评处分。

3）部员无故缺席例会两次者，视为自动退出部门。

4）部员无故迟到参与部门任务、学生会工作者给及内部批评处分。

5）部员未能在规定时间内完成部门工作（如工作总结、会议记录等工作）并上传至相关人员者则给及内部批评处分。

6）正式干事犯以上事项除接受内部批评外并处罚5—20元不等罚金。干事5元，副部长10元，部长20元。

7）一个学期请假超过五次者，即勒令其退出。

8）对业务素质提高缓慢，明显不符合学生会工作条件要求的，经指导老师教育仍无效者，予以劝退。

9）对不服管理，违反纪律者，经多次教育批评仍不悔改，或者做出有损集体名誉及利益的，视情节轻重给予警告或批评，情节特别严重者予以撤销职务。

10）对违反学生会工作制度，无视组织纪律，扰乱学生会正常工作秩序，影响学生会形象的学生干事，予以留职察看；经批评教育不改正者，予以勒令退职。

11）对严重违反校纪校规，行为不端，在各种考试中有舞弊行为，被考场发现或被举报经查属实者，勒令退职。

12）有其他恶劣行为，造成极坏影响的，勒令退职。

13）对违反组织管理，活动管理，经费管理，干部管理的个人，外联部给予内部批评。

14）考评中，被评为不称职者，应写书面检讨，并予以内部批评；

15）对有违法犯罪行为者，造成严重影响，应勒令退职并交行政部门处分。

八、文件档案管理制度：

为了完善学生会外联部文件、档案的管理，使外联部工作得以高效、有序的进行，使外联工作分门别类，特制定外联部档案管理制度如下

1、外联部主要文件资料

1）外联部组织机构设置及管理条例。

2）外联部成员、名单、个人资料、联系方式。

3）外联部各学期工作计划、总结。

4）外联部特色活动总结。

5）外联部各种会议记录及总结。

6）外联部个人的工作总结。

7）外联部的对外联系方式。

8）外联部的帐目和物品管理簿。

2、档案管理方法

1）部门内指派成员管理文件资料，并及时收取、提交、存档

2）定期整理档案，保证分类明晰，便于提取、查找。

3）保证档案及时整理，配合文字工作组保存、管理。

九、报销制度：

外联部在进行各项活动的过程中，会产生相关的活动费用。费用报销的主要程序为成员将报销凭证及费用说明交部长审核，由部长统一进行申报。（注：报销凭证必须要以工商局承认正规发票为主）

十、工作细则：

1、外联部全体成员要服从部门工作安排、部署，要有大局思想和主人翁意识。

2、对于部门和社联内部各种资料须妥善保管，绝对不能外泄。若有发现，必将严厉惩处。

3、外出联系商家时，须提前做好充分准备，并应及时向部长报告商家要求及商谈情况。

4、严格遵守《广东警官学院学生组织接受社会赞助管理制度》，任何人无权利擅自同商家签订或口头商定任何协议。

5、出访时，要时刻牢记自己代表着学院、部门，必须着装整洁、言谈得体，保持学院及部门的良好形象。

6、与人交谈时要注意所处环境，选择适当的方式方法，绝不可盛气凌人、妄言不知之事。

7、外联部的一切赞助物品及资金归学院所有，任何人不得擅自动用，须在合同签定后由部门统一支配。

8、部门人员有义务为部门收集各方面的消息情况，及商家资料并上报部门。

9、任何人不得做出有损学院及部门名誉、利益的行为。若查实，经内部讨论后给予警告处分，对于造成特别严重影响的将直接取消其职位。

10、本着“热情、主动、自信、诚恳、认真”的原则妥善处理工作中发生的问题。

内部管理制度 篇4

一、钱账分管制度。

也就是岗位分工制度。明确相关部门和岗位的职责散限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。货币资金的岗位分工制度要求建立出纳人员、审批人员、专用签章的保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员以及货币资金清查人员的责任制度。如可从以下方面体现：

（1）现金的收付及保管应由被授散的出纳人员负责，其他人员不得接触。

（2）出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。

（3）出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。

（4）出纳人员应与负责现金清查盘店人员和负责与银行对账的人员相分离等。

2、库存现金开支审批制度：即库存现金的授权审批制度。

（1）明确企业库存现金开支范围。

1）职工工资、奖金、津贴；

2）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；

3）支付企业外部个人的劳动报酬；

4）向个人收购农副产品的价款；

5）出差人员必须随身携带的差旅费；

6）票据结算起点（1000元）以下的零星支出；

7）向股东支付红利；

8）按规定允许使用现金的其他支出。

（2）明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和方法。

（3）明确各种库存现金支出的审批权限等。

3、库存现金日清月结制度：“现金日记账”要做到日清是指出纳人员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出当日发生额和账面余额，并与库存现金的实存金额进行核对，做到账款相符；月结是指出纳人员必须对库存现金日记账按月核对。

二、建立完备的核算制度。

1、库存现金的总分类核算。企业应设置“库存现金”总分类账，由负责总账的会计人员进行总分类账核算。总分类账必须采用订本式，一般采用三栏式，有时也使用多栏式。使用电算化核算的企业，业务较多时，可以每天进行打印明细账，较少的，可以满页打印。企业内部各部门周转使用的备用金通过“其他应收款”账户或单独设置“备用金”账户进行核算。平时备用金使用部门报账时不通过本账户。

2、库存现金的明细分类核算。为了加强库存现金的管理与核算，“现金日记账”应由出纳人员根据审核无误的收款或付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数，结出账面余额，并与实际库存额核对相符。有外币现金的企业，应分别人民币和各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。

三、库存现金收支的控制制度。

1、企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存困难的，与开户银行协商确定送存时间。

2、企业支付库存现金应从限额中支付或从银行提取，不得坐支现金收入。

3、企业在规定的范围内从开户银行提取现金，应说明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章。开出库存现金支票，经开户行审核后，予以支付现金。

4、企业应尽可能多地使用银行转账方式支付款项。

5、各单位购买国家专控的商品一律采用转账的方式支付，不得以库存现金支付等。

四、库存现金的清查盘点制度。

库存现金的清查应采用实地盘点法。通过对库存现金的实地盘点，并将盘点结果与现金日记账余额相核对，查明库存现金是否账实相符。

1、出纳人员的日常盘点。现金出纳人员应于每日营业终了结出现金日记账余额并实地盘点现金，如发现账实不符应立即报告主管人员，及时查明原因并采取措施妥善处理。

2、专门财产清查人员的定期和不定期盘点。在现金出纳人员日常盘点的基础上，还应由专门财产清查人员进行定期与不定期相结合的复核、检查性盘点。除了对现金进行实地盘点外，还应审核现金收付凭证和有关账簿资料，检查现金收付业务的合理、合法性。清查结束后无论是否发现问题，都应编制“库存现金清查盘点报告”，由清查人员和现金出纳签字盖章，以确保其效力。

五、库存现金的集团管理制度。

集团财务部对所属企业的现金进行统一调配。集团公司在总部设立结算中心，所属企业都将其现金存入结算中心账户。当某成员企业现金盈余而另一企业急需现金时，集团公司财务部就可以相互调配。调配的前提是不影响盈余企业的现金需要，并采取有偿使用现金的原则，以确保现金的集中核算，用有效的技术手段进一步提升资金使用效率。

六、现金流量汇报管理制度。

现金是企业流动性最强的资产，必须加强管理，确保其安全与完整。因而需要出纳人员做好现金的预测以及需要保留库存现金的数量。出纳人员可编制货币资金变动情况表，报送财务负责人和企业主要领导，以便相关领导掌握现金的变动情况。

七、其他

现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。

1、保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。

2、出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。

3、库存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳人员负责。

4、出纳员到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。

内部管理制度 篇5

第一章总则

第一条为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

第二条本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。

第二章内控制度分类及部室职责

第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

具体分类(略)

第四条根据内控制度内容分类：

1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可用visio编。

3、制度操作表单。

第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。

第六条公司制度按其效力范围分为三级：

一级：在集团范围内生效的制度文件;

二级：限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件;

三级：总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。

第七条内控制度建设的归口部门为审计部(内控部)，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作;根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求;负责制度的初审与会审管理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实;定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议;及时向董事会汇报内控制度建设工作。

第八条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门。各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)，以及制度整改建议落实等。

第九条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。

第十条综合部负责制度文件编号、发文、整理建档等工作。

第十一条培训部负责按照培训工作相关要求组织实施培训，达到培训效果。

第十二条证券部负责再次审核及发布需要对外公告的内控制度。

第十三条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。

第三章内控制度的制定、修订和废止

第十四条内控制度编制的流程：各业务单位和职能部门对制度编制需求进行识别与确认→各业务单位和职能部门起草初稿→各业务单位和职能部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对口管理部门的意见)→内控制度建设管理人员(审计部或内控部)初审→各业务单位和职能部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经总经理室或董事会领导审批后以红头文件下发或经局域网发布(审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单)。

第十五条内控制度的修订流程：各业务单位和职能部门提出制度修订的书面申请或建议→审计部(内控部)审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。

第十六条各业务单位和职能部门每年定期于12月末依据流程对由本部门负责的制度进行检查更新并及时对外公布以贯彻执行。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾的制度，必须事先确定后试运行期限(不能超过一年)。如有特殊情况，需经总经理室或董事会批准。

第十七条内控制度的废止流程

1、对原制度进行修订后，原制度废止。

2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门(制度责任部门)提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单→审计部(内控部)审核→提交总经理室或董事会审定→决定是否废止。

第四章内控制度的督导执行

第十八条制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各部门各机构要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。

第十九条制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单，并提交到总公司审计部(内控部)，在制度下发的15天内，审计部(内控部)牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。

第二十条制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始纸质记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

第二十一条制度执行中特殊情况的处理

1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或审计部(内控部)书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。

2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人及以上层级领导同意后方可灵活处理，并要对此过程留存纸质档案备查。

第二十二条制度落实的督导检查

1、前两个月，制度责任人对各单位执行情况每月都要进行检查;制度下发两个月后，制度责任人要每半年至少检查一次。检查需形成相关报告

2、审计部(内控部)在开展一年一度的各机构内控审计或内控建设专项工作的过程中，将视需要对内控制度的执行情况进行审计(检查)。(上市监管标准和制度的差异、制度与实际执行的差异)

第五章内控制度的评审

第二十三条定期评审：每年12月初，审计部(内控部)组织公司各部门各机构对公司的内控制度进行一次评审，并形成书面评审记录以供决策参考。

第二十四条不定期评审：发生下列情况时，审计部(内控部)应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。

1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。

2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。

3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。

4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。

第二十五条制度评审结果的运用

1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关内控制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项;确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。

2、编制公司内控制度建设的评估报告。审计部(内控部)在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司内控制度建设的综合评价报告，并提交董事会。

3、将制度评审的结果作为公司各部门进行绩效考核的其中一项依据。

第六章内控制度的存档管理

（略）

第七章附则

第二十六条所有内控制度的解释权均归制度制定部门，本办法由审计部(内控部)负责起草和修订、培训和解释，经董事会批准后发布。

第二十七条本办法自xx年x月x日起执行。

内部管理制度 篇6

1.校园网络是学校教育信息传输的“高速公路”，是对外交流信息的窗口，为能有效地发挥和充分利用校园网的信息资源，保证教育信息高速公路的畅通，特制订网站内部管理制度。

2.校园网系统涉及学校各个部门、师生的信息资源和机密，如有破坏和损坏，将给学校带来严重的危害。因此，禁止任意修改和删除校园网系统的文件和数据，不准改动计算机的系统设置。

3.校园网上的各种教学资源、文档资料等软件的知识产权属学校所有，未经学校有关部门同意，不得向外交流，不得占为私有。

4.为保证校园网的安全，人人都要预防计算机病毒，堵塞病毒传染渠道。外来U盘、光盘必须用病毒检测程序确认没有病毒后才能在校园网上使用。

5.及时保存程序和数据。需在校内交流和存档的数据，按规定地址存放，个人使用的数据自己存放。

6.保护校园网的设备和线路，不准擅自改动计算机的连接线，不准打开计算机主机的机箱，不准擅自移动计算机、线路设备及附属设备，不准乱改IP地址，不准擅自把计算机设备外借。

7.各室必须加强对计算机的管理，指定专人负责管理。管理员应经常测试计算机设备的性能，发现故障及时处理。

8.各室应认真做好本单位所有计算机的养护和清洁卫生工作。教师在使用计算机时不得再做有影响计算机性能的事。

10.定期对各单位的计算机使用、管理及清洁卫生等情况进行检查。若有违反本规定的，报校有关部门处理。

内部管理制度 篇7

（一）项目部管理规定制度

1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。

2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。

3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。

4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。

5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。

6、工作中互相配合，生活中互相关心。

7、办公室保持整洁，爱护公物。

8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。

9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。

10、有事外出必须请假。

（二）项目部工作例会制度

工作制度

在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。

与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。

按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。

办公室保持整洁，爱护公物。

有事出门必须请假。

认真履行各自的岗位职责。

例会制度

1．生产碰头会

开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。

地点：项目部办公室。

参加人员：有关班组长及员工。

内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。

2．生产协调会

时间：每周日晚上8：00整开会

地点：项目部办公室。

人员：有关班组长及员工。

内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。

3．安全文明施工检查会

时间：每周根据实际时间安排二次

地点：施工现场。

人员：有关班组长及员工。

内容：对施工现场进行安全文明施工检查。

凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。

（三）文明施工管理制度

1、施工现场围档严密，牢固整洁。

2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。

3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。

4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。

5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。