有关反洗钱工作计划800字精选。

为了更加快速的实现自己的工作目标，顺利推进下一阶段的工作，一份规划详细的工作计划是一定要准备的。工作计划是管理的基础，写工作计划应该注意什么？以下是由小编为你整理的《反洗钱工作计划》，请在阅读后，可以继续收藏本页！

反洗钱工作计划【篇1】

xx年年度反_工作总结

xx年，我行在人行的正确领导下，站在xx年累积的宝贵经验上，持续完善反_工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性;严格履行反_义务，切实打击_活动。现将全年反_工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反_工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、注重学习，提高反_工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行xx年反_工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾xx年我行反_工作、安排布署我行xx年反_工作。反_领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反_知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义

三、注重执行，完善反_内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反_专项检查;xx年5月12日到xx年6月18日内控稽核部对四家支行反_相关制度的建设和执行情况等进行了一次反_工作专项审计

四、注重宣传，增强民众的反_意识

一是定点宣传。xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反_宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击_宣传活动，刊登在了xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反_认识起到了一定的作用。

反洗钱工作计划【篇2】

20XX年反洗钱工作计划

1、加强反洗钱的学习教育。一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。WWW.dM566.Com

三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。

2、开展反洗钱业务培训。拟4月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。

　3、加大反洗钱宣传。宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。

4、加强反洗钱的检查和指导。一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查，

二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。

5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作

反洗钱工作计划【篇3】

结合上述两部分内容我们可以基本得到以下结论：

1.反洗钱会议、培训、宣传、自查等常规性工作，该开展的还是要开展，除非是能做出真正的创新、特色，否则我们不必花大篇幅的去表述;

2.重点工作、总部风险管理方案的执行作为规定动作，我们挑重点说，明确什么事什么时候去做希望达到的预期效果三点;

3.上一年度末人民银行印发，并在今年即将执行的重要文件，一定要重点说;

4.在人民银行反洗钱年度工作会议召开前，尚未明确的工作重点，以及尚未明确的合规目标或者风险管理目标明确，可以简化表述。

所以大家可以至少围绕以下10个方面梳理年度工作计划，并将重点工作、特色工作对号入座。

1.反洗钱组织机构建设及运行

2.反洗钱内控制度的修订和执行

3.信息系统升级改造

4.反洗钱内部监督检查

5.反洗钱会议、培训、宣传安排

6.重要文件的修订、执行

7.洗钱风险评估工作(尤其是法人机构)

8.开展打击洗钱犯罪专项行动的系列动作

9.发现可疑线索、协助调查以及应当履行的保密义务

10.19号文执行方案的开展

最后，计划写好之后一定要让领导过目。因为说出去的话，是要算数的哦。

反洗钱工作计划【篇4】

年度工作计划顾名思义就是年初对今年一年反洗钱工作的具体安排和打算，制定好了当然能够帮助我们很快进入工作角色，推进各项工作有条不紊的开展。从现实意义上说，反洗钱工作计划也是反洗钱工作资料的一部分，制定是否及时、质量是否达标也是反洗钱监管部门年底的一项重点考核指标。

那么我们如何才能制定一套符合机构实际情况，又能够清新脱俗的工作计划呢?我们首先要分析下我们能够在年初确定的和不能确定的一些事情。

可确定的范围：

1.机构总部制定的洗钱风险管理方案

2.本级机构年度内需要开展的反洗钱会议、培训、宣传任务

3.核心业务系统和反洗钱系统是否有升级改造目标

4.机构需要开展的内部自查、稽核任务

5.反洗钱配合开展协查、调查工作

6.重要制度文件的持续落实情况，如235号文、117号文等

7.法人机构开展风险评估工作方案及安排

8.开展打击洗钱犯罪的专项行动，如扫黑除恶、打击地下钱庄等